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公司治理

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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》等境内外法律法规要求,严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》,切实保障股东权益,不断完善公司治理结构。

公司是中国混合所有制改革最早、法人治理机制改革最成功的矿业企业之一。公司所有权与经营权分离,决策效率高,经营机制活。公司党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、高效协同。

n  股东大会

2020年,公司召开1 次年度股东大会、3 次临时股东大会及类别股东大会,公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权。

 n  董事会

公司董事会由13 名董事组成(女性董事1 名),其中执行董事6 名,独立非执行董事6 人,非执行董事1 名。董事会成员专业结构合理,具备履行职务所需的知识、技能和素质,公司董事能够按时出席股东大会和董事会,认真、诚信、勤勉地履行职务,积极参加业务培训,熟悉有关法律法规,明确董事的权利、义务及承担的责任。

u   战略与可持续发展(ESG)委员会

董事会战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势,结合企业实际,研究公司的发展战略,为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见;负责起草公司中长期发展规划,以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。

u  执行与投资委员会

董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会,为董事会授权下的常设执行与投资机构,在董事会授权范围内履行董事会职权,对董事会负责。

 u  审计与内控委员会

董事会审计与内控委员会是董事会下设的专门委员会,专门负责公司内、外部审计、内部控制与风险管理系统的沟通、监督和核查工作。

u  提名与薪酬委员会

董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。其主要任务是,负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议,制订并审查董事、高管的薪酬政策与方案,制订董事、高管的考核标准并进行考核,并按程序报股东大会或董事会批准。

 n  监事会

监事会根据公司章程赋予的职权,定期召开监事会会议,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,充分维护公司及股东的合法权益。公司监事会下设监察审计室,着重从公司日常依法经营、规范财务运作等方面开展监督工作。


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